第1回理事会の開催報告
「新しい同窓会」への移行は2024年11月の総会にて賛成多数により議決しました。議決内容に基づき 2025年8月8日に一般社団法人日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会を設立しました。2025年8月9日に開催した設立総会に引き続き、理事会を開催しましたので以下のとおり報告申し上げます。
1．開催要項
開催日時： 2025 年8 月9 日（土曜日）16:30 ～ 17:00
開催方式： ハイブリッド出席型バーチャル社員総会
開催場所： 日本大学鶴ヶ丘高等学校 同窓会室
2．出席者
出席者（委任状による者を含む）： 9名
代表理事： 田中則雄
理事： 山寺信幹、山岸祥一郎、大畑雅弘、佐々井一充、葭村麻衣子、松永綾音
監事： 頼本和也、滝澤満
3．総会成立宣言・開会
理事7名が出席し、理事会の成立を確認。大畑理事が議長となり議事に入った。
4．議事経過の概要及び議案議決の結果（抜粋）
〔 報告事項 〕
第1号議案 社員総会の開催報告に関する件
本理事会の開催前に開催された設立総会の報告があった。
〔 審議事項 〕
第2号議案 社員の承認に関する件
申請のあった正会員2名の承認を行った。
第3号議案 代表理事、会長の選任に関する件
定款 第10章（附則）第44条に基づき代表理事を、定款 第4章（役員等）第21条2に基づき会長を、添付別紙のとおり提案があり、以下のとおり全員一致で承認可決した。
・代表理事 田中則雄
・会長 田中則雄
第4号議案 初年度事業計画と予算に関する件
定款 第9章（計算）第41条（事業計画と収支予算）に基づき、初年度（2025年8月8日から2026年3月31日）の事業計画と予算は、添付別紙のとおり次回の理事会にて議案にすることの提案があり、全員一致で承認可決した。
第5号議案 印鑑の使用・管理に関する件
印鑑の使用と管理に関して添付別紙のとおり提案があり、全員一致で承認可決した。
第6号議案 銀行口座の開設に関する件
銀行口座の開設に関して添付別紙のとおり提案があり、以下のとおり全員一致で承認可決した。
・口座開設する金融機関 三菱UFJ銀行
第7号議案 第2回理事会の開催に関する件
第2回理事会の開催に関して添付別紙のとおり提案があり、以下のとおり全員一致で承認可決した。
・開催日時 2025年9月20日（土曜日）15:00
・開催方式 ハイブリッド出席型バーチャル社員総会
・開催場所 日本大学鶴ヶ丘高等学校 同窓会室
第8号議案 臨時社員総会の開催に関する件
臨時社員総会の開催に関して添付別紙のとおり提案があり、以下のとおり全員一致で承認可決した。
・開催日時 2025年9月20日（土曜日）15:30
・開催方式 ハイブリッド出席型バーチャル社員総会
・開催場所 日本大学鶴ヶ丘高等学校 同窓会室
第9号議案 会員募集に関する件
定款 第2章（会員）第6条（会員の種別）に基づき、旧日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会の会員を本法人に移管に関して添付別紙のとおり提案があり、以下のとおり全員一致で承認可決した。
第10号議案 会費に関する件
定款 第2章（会員）第9条（入会金、会費）に基づき、添付別紙4に示す細則の提案があり、全員一致で承認可決した。
第11号議案 議事録の署名人に関する件
定款 第５章（理事会）第32条（議事録）並びに一般財団法人に関する法律 第96条第3項に基づき、出席した理事及び監事がこれに署名しまたは記名押印することの提案があり、全員一致で承認可決した。
以上